中国人民建设银行


关于协助强制扣缴罚没款和冻结外汇违法款项的通知
中国人民建设银行



中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中国投资银行、中信实业银行、人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行：
最近，国家外汇管理局在查处违反外汇管理规定案件时发现，有的违法单位故意转移外汇违法资金，拒不交付罚没款。为了维护国家利益，严肃处汇管理法规，根据国务院1985年3月25日批准公布的《违反外汇管理处罚施行细则》第十一条“管汇机关查处违反外汇管理案件，为
了防止违法单位转移资金，可以通知银行冻结其违法款项，冻结时间不超过两个月，届期自动解冻。遇有特殊情况需要适当延长冻结时间的，管汇机关应当重新办理通知手续。对于拒不缴付罚没款项的违法单位，管汇机关可以从其开户银行帐户中强制扣款”的规定，如国家外汇管理局及其
分、支局在查处违反外汇管理规定案件时，通知你所辖有关分、支行及分理处查询、冻结或强制扣缴违法单位帐户人民币外汇款项，请及时协助执行。
以上请你行通知所属分、支行及分理处遵照执行。特此通知。

附件：违反外汇管理处罚施行细则
第一条 为贯彻执行《中华人民共和国外汇管理界行条例》第三十一条、第三十三条的规定，特制定本细则。
第二条 下列行为，都属于套汇：
一、除经国家外汇管理局及其分局（以下简称管汇机关）批准或者国家另有规定者外，以人民币偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他款项的；
二、境内机构以人民币为驻外机构、外国驻华机构、侨资企业、外资企业、中外合资经营企业、短期入境个人支付其在国内的的各种费用，由对方付给外汇，没有卖给国家的；
三、驻外机构使用在中国境内的人民币为他人支付各种费用，由对方付给外汇的；
四、外国驻华机构、侨资企业、外资企业、中外合资经营企业及其人员，以人民币为他人支付各种费用，而由他人以外汇或者其他相类似的形式偿还的；
五、未经管汇机关批准，派往外国或者港澳等地区的代表团、工作组及其人员，将出国经费或者从事各项业务活动所得购买物品或者移作他用，以人民币偿还的；
六、境内机构以出口收入或者其他收入的外汇抵偿进口物品费用或其他支出的。
第三条 对套汇者区别情况作如下处罚：
一、套入方所得外汇尚未使用的，责令其限期调回，强制收8兑；套入方= 所得外汇已被使用，责令其补交等值的外汇，强制收兑，或者扣减相应的外汇额度；套入方所得外汇已被使用而无法归还的，补交所购物品的国内外差价；以上并可另按套汇金额处以10％至30％的罚款。
二、对套出外汇方，根据情节轻重，按套汇金额处以10％至30％的罚款。
第四条 下列行为，都属于逃汇：
一、未经管汇机关批准，境内机构将收入的外汇私自保存、使用、存放境外的；
违反《对侨资企业、外资企业、中外合资企业外汇管理施行细则》的规定，将收入的外汇存放境外的；
二、境内机构、侨资企业、外资企业、中外合资经营企业以低报出口货价、佣金等手段少报外汇收入，或者以高报进口货价、费用、佣金等手段多报外 汇支出，将隐匿的外汇私自保存或者存放境外的；
三、驻外机构以及在境外设立的中外合资经营企业的中方投资者，不按国家规定将应当调回的利润留在当地营运或者移作他用的；
四、除经管汇机关批准，派往外国或者港澳等地区的代表团，工作组及其人员不按各该专项计划使用外汇，将出国经费或者从事各项业务活动所得外汇存放境外或者移作他用的。
第五条 对逃汇者区别情况作如下处罚：
一、逃汇所得外汇尚未使用的，责令违法者或者其主管部门限期调回，强制收兑，或者没收全部或者部分外汇，并可另按逃汇金额处以10－50％的罚款；
二、逃汇所得外汇已被使用的，责令其补交等值的外汇，强制收兑或者予以没收，并可另按逃汇金额处以10－50％的罚款；
三、逃汇所得外汇已被使用而无外汇归还的，按逃汇金额处以30％以上、等值以下的罚款，或者没收非法所得，或者罚、没并处。
第六条 下列行为，都属于扰乱金融：
一、未经国家外汇管理局批准经营外汇业各，或者超越批准经营范围扩大外汇业务的；
二、未经国务院或者国务院授权机关批准，境内机构在国内外发行具有外汇价值的有价证券，接受外国或者港澳等地区的银行、企业贷款的；
三、除经管汇机关批准，境内机构以外汇计价结算、借贷、转让、质押，或者以外币流通、使用的；
四、私自买卖外汇、变相买卖外汇，或者超过国家外汇管理局规定价格买卖外汇，以及倒买倒卖外汇的。
第七条 对犯有前条违法行为者区别情况作如下处罚：
一、对犯有第一项违法行为者，分别责令其停止经营外汇业务、停止超越批准经营范围的外汇业务，或者没收非法所得，或者处以非法经营额等值以下的罚款，或者罚、没并处；
二、对犯有第二项违法行为者，不准其发行新的债券或者接受新的贷款，并可按其债券或者贷款金额处以20％以下的罚款；
三、对犯有第三、四项违法行为者，强制收兑违法外汇，没收非法所得，或者处以违法外汇等值以下的罚款，或者罚、没并处；
第八条 对第二、四、六条未作具体规定的其他违反外汇管理的违法行为，可以区别情况，参照本细则最相类似的条款处理。
第九条 违反外汇管理，情节轻微，或者主动向管汇机关坦白交待违法事实、真诚悔改、检举立功的，可以从宽处理直至免予处罚；抗拒检查、掩盖违法事实、屡教不改的，按照本细则第三、五、七条的规定从重处罚。
第十条 套汇、逃汇、扰乱金融，情节严重的案件，应当移送司法机关依法处理。
第十一条 管汇机关查处违反外汇管理案件，为了防止违法单位转移资金，可以通过银行冻结其违法款项，冻结时间不超过两个月，届期自动解冻。遇有特殊情况需要适当延长冻结时间的，管汇机关应当重新办理通知手续。对于拒不缴付罚没款项的违法单位，管汇机关可以从其开户银
行帐户中强制扣款。
第十二条 管汇机关处理违反外汇管理案件，应当制发处罚决定书，通知被查处的单位或者个人。当事人对管汇机关的处罚决定不服，可以在接到处罚决定书之日起的15日内，向上一级管汇机关申请复议；当事人不服复议决定的，可以向当地人民法院起诉。
第十三条 违反外汇管理的案件，由管汇机关处理；通过货物、行李物品、邮递物品，运输工具进出国境，从而具有走私性质的套汇、逃汇案件，由海关处理；利用外汇、外币票证进行投机倒把的案件，由工商行政管理机关处理。
第十四条 经济特区违反外汇管理处罚办法，由广东省、福建省人民政府参照本细则另行制定本。
第十五条 本细则由国家外汇管理局负责解释。
第十六条 本细则自公布之日起施行。




1991年7月5日
北京市政府 市规划局


北京市城市建设工程规划管理审批程序暂行办法
市政府 市规划局



第一条 为使城市建设工程规划管理审批工作规范化，提高工作效率，根据《北京市城市建设规划管理暂行办法》，制定本办法。
第二条 凡《北京市城市建设规划管理暂行办法》管理范围内的城市建设工程（以下简称建设工程），都必须按下列程序申报审批。
一、确定建设地址；
二、核发建设用地许可证；
三、确定规划设计条件；
四、审定设计方案；
五、核发建设工程许可证。
市政工程，除市政厂、站和园林绿化等工程按前款规定的程序办理外，其它工程按本办法第八条规定的程序办理。
以上程序视建设工程繁简、难易等具体情况，可简化或合并执行。
第三条 确定建设地址，按下列规定办理∶
一、建设单位持计划部门和主管部门批准建设项目的文件（以下简称建设项目批准文件）和建设地址申请书，向城市规划管理机关申请确定建设地址。重要或复杂的建设工程的建设地址申请书，应附有规划设计单位编制的建设工程选址研究报告或建设工程规划方案。
二、城市规划管理机关提出建设地址建议方案，由建设单位按照城市规划管理机关的要求向有关部门征询意见。
三、不需申请建设用地的建设工程，由城市规划管理机关确定建设地址后，向建设单位发确定建设地址通知书。需要申请建设用地的建设工程，由建设单位向城市规划管理机关申领建设用地许可证。
第四条 核发建设用地许可证，按下列规定办理∶
一、建设单位向城市规划管理机关提交上级主管部门批准的申请建设用地的文件，由城市规划管理机关会同土地管理机关审核同意，按规定分别报经市、区、县人民政府批准后，发给建设用地许可证。
二、因建设工程施工、堆料或其它特殊情况需要在批准的用地范围外临时用地的，建设单位须持上级主管部门批准的申请临时用地文件向城市规划管理机关申请，经批准后发给临时建设用地许可证。
三、建设单位持建设用地许可证（临时建设用地许可证）和其它有关文件，向土地管理机关申请征用、划拨土地。
第五条 确定规划设计条件，按下列规定办理∶
一、建设单位持建设项目批准文件和确定建设地址通知书或建设用地许可证以及地形图向城市规划管理机关申请确定规划设计条件。
二、城市规划管理机关提出规划设计条件建议，由建设单位按城市规划管理机关的要求向有关部门征询意见。经城市规划管理机关正式确定后，向建设单位发规划设计条件通知书。
第六条 审定设计方案，按下列规定办理∶
一、建设单位按照规划设计条件通知书，向城市规划管理机关提出设计方案（附有关图纸、资料）。
二、城市规划管理机关审查批准设计方案后，向建设单位发审定设计方案通知书。
第七条 核发建设工程许可证，按下列规定办理∶
一、建设单位持建设项目批准文件、施工设计图纸、资料和其它有关文件，向城市规划管理机关申请，经审查批准后，发给建设工程许可证。临时建设工程，由建设单位参照本项规定，申领临时建设工程许可证。
按规定需要验线的建设工程，城市规划管理机关应在核发建设工程许可证的同时，向测绘部门发出验线通知单。建设单位在完成工程施工放线后，通知测绘部门验线，验线合格方可施工。
二、建设工程开工前，建设单位须通知并监督施工单位在施工现场树立标志，标明建设工程名称、发证机关和发证日期、编号。
第八条 进行道路、道路两侧绿化、桥梁、铁路、地下铁道、地下管道、地上杆线、河湖水系等市政工程，按下列规定办理∶
一、建设单位或设计单位持市政工程项目批准文件和技术文件及图纸，向城市规划管理机关申请确定规划设计条件（重要或复杂的市政工程，在申请确定规划设计条件时，须提交规划设计单位编制的建设工程规划方案），经城市规划管理机关与有关部门综合研究后，确定规划设计条件
，向建设单位或设计单位发规划设计条件通知书。
二、凡需报审的市政工程设计方案，由建设单位将设计方案图纸报城市规划管理机关审批。经批准后，由城市规划管理机关向建设单位发审定设计方案通知书。
三、市政工程施工设计图纸审定后，由城市规划管理机关核发建设工程许可证。
市政工程需征用土地或因施工需临时用地的，按照本办法第四条的规定申请建设用地许可证或临时建设用地许可证。
第九条 建设单位在办理征用、划拨土地手续过程中，用地位置、范围有变更的，须按规定的程序重新申请建设用地许可证。
第十条 建设工程在施工过程中，原建设工程许可证批准的内容有变更的，须经批准该建设项目的主管机关同意，附具新的设计图纸资料报经原发证机关批准后方可施工；有重大变更的，必须按规定的程序重新申领建设工程许可证后，方可施工。
建设工程竣工后，建设单位应及时向城市规划管理机关报送竣工报告，经城市规划管理机关按建设工程许可证批准的内容验收合格后，方可交付使用。
第十一条 临时建设用地须按批准的期限使用，因特殊情况确需延期使用的须重新报批；临时建设工程因确有困难不能按期拆除的，须重新报批。
第十二条 建设单位未按规定的程序申报审批，擅自占地、擅自动工的，按违章用地、违章建设处理。
第十三条 市城市规划管理局应按照本办法，对审批工作周期作出规定，并报市人民政府批准后严格执行，切实提高工作质量和工作效率。
城市规划管理机关及其工作人员不按本办法执行，或滥用职权、徇私舞弊影响规划管理工作的，由市、区、县人民政府追究其负责人或直接责任人员的行政责任。
第十四条 本办法由市城市规划管理局负责组织实施，并对具体应用中的问题负责解释。
第十五条 本办法经市人民政府批准，自1987年10月1日起施行。
北京市城市规划管理局



1987年8月12日